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投資者關系
長春發展農村商業銀行股份有限公司關于召開2018年度股東大會的通知

    2019/4/5 10:09:48本站


  • 本行第一屆董事會第三十六次會議決定召開2018年度股東大會。現將有關事項通知如下:

    一、 會議基本情況:

    會議時間:2019424日(星期三)上午930

    會議地點:本行四樓大會議室(長春市東南湖大路2199號)。

    會議召集人:本行董事會。

    會議表決方式:現場記名方式投票表決。

    二、 會議審議事項:

    1.《長春發展農村商業銀行股份有限公司董事會2018年度工作報告》

    2.《長春發展農村商業銀行股份有限公司監事會2018年工作報告》

    3.《長春發展農村商業銀行股份有限公司監事會對董事會、高管層及其成員2018年履行職責情況評價報告》

    4.《長春發展農村商業銀行股份有限公司2018年度財務決算報告》

    5.《長春發展農村商業銀行股份有限公司2018年度利潤分配方案》

    6.《長春發展農村商業銀行股份有限公司2019年度財務預算方案》

    7.《長春發展農村商業銀行股份有限公司2019年度經營計劃》

    8.《長春發展農村商業銀行股份有限公司薪酬管理暫行辦法》

    9.《長春發展農村商業銀行股份有限公司關于聘任審計機構的議案》

    10.《長春發展農村商業銀行股份有限公司關于發行二級資本債券的議案》

    11.《關于審批吉林省廣澤農業投資有限公司關聯方授信類關聯交易的議案》

    12.《關于審批吉林省乾源投資控股集團有限公司、長春乾源房地產開發建設有限公司關聯方授信類關聯交易的議案》

    13.《關于審批吉林省中和商業地產開發有限公司、吉林省恒和置業有限公司、陳云輝關聯方授信類關聯交易的議案》

    14.《關于審批長春人民藥業集團有限公司、吉林省吉塔房地產開發有限公司關聯方授信類關聯交易的議案》

    三、 會議出席對象:

    1. 截至201944日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東,可委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本行股東;

    2. 本行現任董事、監事、高級管理人員可以列席。

    四、 會議登記方法:

    法人股股東需持公司證明、法人授權委托書及出席人身份證辦理登記;

    自然人股股東需持本人身份證、股金卡辦理登記;

    委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股金卡進行登記。

    聯系人:王兵。聯系電話:0431-89567317




    長春發展農村商業銀行股份有限公司

    201945

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